Верховному суду удалось пресечь незаконный вывод около 50 млрд рублей - Лебедев

ВЛАДИВОСТОК, 25 сен - РАПСИ.  Для незаконной легализации денежных средств зачастую пытаются провести принудительное исполнение решений иностранных и третейских судов, однако разработанные Верховным судом (ВС) РФ меры помогли пресечь незаконный вывод около 50 миллиардов рублей,  сообщил председатель российской высшей инстанции Вячеслав Лебедев на Международном юридическом форуме стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

«Серьезным вызовом настоящего времени, особенно в период экономических кризисов, явилась незаконная легализация денежных средств. На практике применение разработанных пресекательных мер уже привело к тому, что во многих случаях участники таких сомнительных отношений отказывались от своих требований, что способствовало приостановлению незаконного вывода примерно 50 миллиардов рублей», - рассказал Лебедев.

Он отметил, что зачастую в недобросовестных целях используются такие институты как признание и приведение в исполнение иностранных судебных решений, принудительное исполнение решений третейских судов, транснациональное банкротство.

«В этих условиях суды должны иметь адекватные правовые средства реагирования.

Столкнувшись с данным явлением, Верховный суд совместно с Федеральной службой по финансовому мониторингу выработал определенные критерии, которые позволили обеспечить баланс интересов участников экономических отношений», - сообщил председатель ВС.

Он уточнил, что судам рекомендовано привлекать Росфинмониторинг по делам:

- об оспаривании решений третейских судов и выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение;

- признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений;

- о взыскании задолженности по долговым обязательствам (векселя, договоры займа;

- об оспаривании клиентами кредитных учреждений отказов в осуществлении платежных операций, открытии, приостановлении операций или закрытии банковского счета;

- о финансовой несостоятельности (банкротстве).

«Сложившееся правоприменение показывает, что основными причинами привлечения Росфинмониторинга являются очевидная аффилированность заявителя с иными участниками судебного разбирательства; крупный размер заявленной к взысканию суммы; сомнения в реальности исполнения сделок, в связи с которыми заявлены соответствующие требования; массовый характер однотипных требований на значительные суммы.

В то же время обращено внимание судов на то, что отказ в исполнении судебных или третейских решений по основанию недопущения легализации денежных средств, должен иметь бесспорный и исключительный характер, с тем, чтобы не пострадали участники законных, действительных операций», - подчеркнул глава ВС РФ. 

Международный юридический форум стран АТР под эгидой Верховного суда РФ начал работу во Владивостоке во вторник. В этом году ключевая тема юбилейного форума обозначена как «Национальное правосудие и экономическое развитие государств: новые вызовы в эпоху перемен». Эта тема станет продолжением традиционной дискуссии в рамках форума по вопросам укрепления правового механизма регионального экономического сотрудничества.

 
По теме
Прокуратура Каякентского района провела проверку исполнения образовательными учреждениями законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии в сфере организации питания детей.
12.12.2018
Анонс - Министерство по национальной политике 13 декабря, в 16:00, в конференц-зале Министерства по национальной политике и делам религий Республики Дагестан состоится заседание Общественного совета при Миннаце РД.
12.12.2018
 
"Заходите и живите!" - призывает реклама покупателей квартир с отделкой. Такое жилье дороже, но и ремонт сегодня недешев, поэтому есть немало семей, предпочитающих готовые к заселению квартиры.
12.12.2018
Фото_11 уголовных дел - Свободная Республика По факту гибели рабочего на стройке в Каспийске, который упал с пятого этажа, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.
12.12.2018 Свободная Республика
Заседание Республиканского межведомственного библиотечного совета прошло в Махачкале - Министерство культуры Взаимодействие библиотек в условиях цифровизации, вопросы переноса фондов на электронные носители, сокращение количества квалифицированных библиотечных работников… Эти и другие актуальные темы,
12.12.2018 Министерство культуры
Взрослые нередко жалуются, что современные дети мало читают. Или вовсе не уделяют внимания этому занятию.
09.12.2018 Свободная Республика
В Управлении культуры, спорта, молодежной политики и туризма состоялось совещание - Управление ФКСМТ г. Дербента 11 декабря в Управлении культуры, спорта, молодежной политики и туризма состоялось совещание с заместителями директоров по воспитательной работе ВУЗов и ССУЗов города по вопросам подготовки и проведения общегородских нов
12.12.2018 Управление ФКСМТ г. Дербента
Вадим Кулиев принял участие в заседании с начальниками управлений культуры муниципальных образований - Управление ФКСМТ г. Дербента Сегодня начальник Управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма города Дербент Вадим Кулиев принял участие в заседании с начальниками управлений культуры муниципальных образований по вопросам согласования пл
12.12.2018 Управление ФКСМТ г. Дербента
16 декабря в ходе чемпионата мира по боевому самбо в Дагестане состоится акция «Посади дерево», в которой примут участие Рой Джонс, прославившийся чемпионскими титулами в профессиональном боксе,
12.12.2018 Махачкалинские известия
Дагестанские боксеры Шахабас Махмудов, Муслим Гаджимагомедов и Альберт Батыргазиев одержали победы над своими соперниками в рамках матчевой встречи между сборными России и мира.
11.12.2018 Свободная Республика
Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров и иных
12.12.2018 Администрации МО г. Кизляр
ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН, 11 декабря – РИА «Дагестан». «Хасавюртовский район готов к отопительному сезону», – было отмечено на оперативном совещании в дирекции Управления жилищно-коммунального хозяйства,
11.12.2018 РИА Дагестан