Росфинмониторинг совместно с ВС приостановил вывод 50 млрд руб

МОСКВА, 12 июл — РАПСИ.  Федеральная служба по финансовому мониторингу совместно с командой Верховного суда РФ приостановили вывод порядка 50 миллиардов рублей из России, отметил директор службы Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Одной из основных стратегий для предотвращения отмывания денег является использование судебных органов власти для предотвращения попыток вывода денег за рубеж", — отметил Чиханчин.

Ведомство подготовило концепцию развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, а также оценило риски в этой области, рассказал директор Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Благодаря оценке удалось выделить пять зон: кредитно-финансовая сфера, связанная с коррупцией зона повышенного внимания, незаконный оборот наркотиков, незаконное использование бюджетных средств и финансирование терроризма. 

Особое внимание глава Росфинмониторнга уделил законодательной базе, касающейся деятельности банков, в частности, созданию механизмов, благодаря которым банки могут отказать в проведении операции.

В четверг президент России провел встречу с главой Росфинмониторинга, на которой обсуждалась подготовка специалистов в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма.

Поделиться:
 
По теме
Управление Росреестра выявило в мэрии Махачкалы нарушения в части необеспечения сохранности пункта геодезической сети - РИА Дагестан МАХАЧКАЛА, 6 ноября – РИА «Дагестан». Управлением регионального Росреестра выявлены нарушения, допущенные администрацией города в части необеспечения сохранности пункта государственной геодезической сети.
06.11.2018
 
В Махачкале завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя за покушение на дачу взятки сотруднику полиции, составлявшего административный протокол за курение в неположенном месте.
12.11.2018 Свободная Республика
В понедельник утром в Махачкале на 67 году жизни скончалась Сулиета Кусова-Чухо – бессменный президент Кавказского фестиваля документального кино и авторских программ «Кунаки».
13.11.2018 Махачкалинские известия
  11 ноября свой день рождения отмечает руководитель ансамбля танца «Виртуозы Дагестана – Счастливое детство», заслуженный деятель искусств Республики Дагестан Шалуми Матаев.
11.11.2018 Махачкалинские известия
Дагестанские шахматисты вновь лучшие на первенстве СКФО - РИА Дагестан НАЗРАНЬ, 13 ноября – РИА «Дагестан» . Победой дагестанских шахматистов завершилось в Назрани первенство СКФО среди юношей и девушек, сообщили информагентству в махачкалинской шахматной школе имени А. Карпова.
13.11.2018 РИА Дагестан
Агаларов отличился голом - ФК Анжи Сегодня состоялся стартовый матч сборной России U-19 в рамках первого отборочного этапа Чемпионата Европы-2019.
13.11.2018 ФК Анжи
  Дагестанский боец смешанного стиля Ислам Махачев не примет участие в турнире UFC 233, который состоится 26 января 2019 года в американском г. Анахайме.
12.11.2018 Махачкалинские известия
Владимир Васильев и Рустам Минниханов примут участие  в пленарном заседании Группы стратегического видения «Россия – исламский мир» - РИА Дагестан Сегодня, 12 ноября, Глава Дагестана Владимир Васильев встретил в махачкалинском аэропорту Президента Татарстана Рустама Минниханова, прибывшего в Дагестан с рабочим визитом.
12.11.2018 РИА Дагестан
обсуждён ход реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» - Народное Собрание Во вторник, 13 ноября, Глава РД Владимир Васильев провёл заседание Республиканской межведомственной комиссии по контролю за ходом выполнения в 2017-2022 годах мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной го
13.11.2018 Народное Собрание
ЛАКСКИЙ РАЙОН, 13 ноября – РИА «Дагестан». В двух школах Лакского района завершаются ремонтные работы в рамках проекта «100 школ», сообщили информагентству в пресс-службе муниципалитета.
13.11.2018 РИА Дагестан
МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Возбуждение уголовных дел по фактам размещения в интернете экстремистских материалов возможно лишь при установлении умысла возбудить ненависть или вражду.
13.11.2018 Городской суд г. Каспийск